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Há um "grande poço" atrás da Xiao en xiaohui

"Tio, colarinho de repolho gratuito, apenas se registre para obter informações pessoais".

Em 28 de março, o último réu Zhang Moujia, o último réu envolvido em crimes econômicos criminais, foi condenado a três anos de prisão por absorver ilegalmente depósitos públicos pelo distrito de Hekou, na cidade de Dongying, província de Shandong, e multado em 60.000 yuan.O principal criminoso do caso Zhang havia sido condenado a catorze anos de prisão pelo crime de fraude de captação de recursos e multado em 900.000 yuan.

"Muitos arrecadadores de fundos ilegais foram apresentados com um pequeno lucro. Todos devem estar vigilantes e investir cautelosamente ..." Em 24 de maio, Yin Hong, diretor do primeiro departamento procurador do distrito de Kekou Procuratorate, explicou o caso e se tornou a economia do porto de donging.

Descubra os fatos

"Caminheiro da polícia, meu dinheiro não pode ser cumprido".De acordo com uma investigação preliminar, os órgãos de segurança pública descobriram que a Enterprise Wealth Management Co., Ltd. da Dongying, era financiada ilegalmente por várias filiais, e um grande número de investidores não pôde ser cumprido.Após a investigação, em 3 de junho, os órgãos de segurança pública, a pessoa encarregada da Companhia, foram investigados pela pessoa da empresa encarregada da suspeita de fraude da empresa e outros funcionários da suspeita de absorção ilegal de depósitos públicos da empresa.

Devido ao grande número de pessoal envolvido e aos casos complicados, os órgãos de segurança pública convidaram os órgãos procuradores a intervir com antecedência.Depois de entender o caso, o promotor de manutenção do caso conduziu discussões com os órgãos de segurança pública, caso o manuseio do pessoal e guiasse a situação econômica pessoal do fundo ilegal de Zhang Mou -arrecadador antes e depois do fundo ilegal de Zhang Mou.

Com o avanço da profundidade das investigações, os fatos do caso surgiram gradualmente.Em 13 de maio de 2015, depois que a empresa foi estabelecida, Zhang organizou um vendedor para obter os nomes e números de telefone das massas recebendo "Xiao en xiaohui" de graça. Cursos de projeto de investimento, emitem folhetos ao mesmo tempo e organizam essas pessoas para viajar em outros lugares para visitar as casas de chá, bases de pepino do mar e projetos de lar de idosos operados por outros.Sob a falsa propaganda e os compromissos de Zhang e outros "limiares baixos, altas taxas de juros, zero riscos", algumas pessoas foram tentadas e fizeram seus anos de economia.

Após a investigação, os órgãos de segurança pública também descobriram que a Zhang e sua empresa foram incluídos na lista de pessoas que foram executadas e uma empresa de crédito em abril de 2016. Dívida, compra de imóveis e veículos, retorno aos juros etc.Em 7 de março de 2022, os órgãos de segurança pública transferiram Zhang e outras 7 pessoas para o distrito de Hekou procuradoras para revisão e acusação.Em 7 de abril, o Procuratorate devolveu o caso de volta às investigações suplementares.Após a reposição, os órgãos de segurança pública transferiram sucessivamente Zhang e outras 20 pessoas para a revisão e acusação. dice stacking

O promotor lidando com o caso da transação, materiais falsos de propaganda, suspeitos criminosos e testemunho de testemunhas com base em transações bancárias relevantes, materiais publicitários falsos, suspeitos criminais e testemunho de testemunho e, finalmente, verificou isso de maio de 2015 a dezembro de 2018, Zhang e outros ilegalmente ilegalmente Elevou mais de 9.400 milhões de yuans, causando quase mil perdas econômicas de mais de 7.800 milhões de yuans.

Em 2 de junho de 2022, o Procuradorado do Distrito de Kawaguchi entrou com um processo público ao tribunal pelo crime do suspeito de fraude de Zhang e outras pessoas envolvidas no caso de absorção ilegal de depósitos públicos.

Acusação

Quando o promotor lidou com a equipe financeira da empresa no interrogatório, todos disseram que entraram em contato com uma mulher chamada Zhang através do WeChat e devolveram o diretor e o interesse dos investidores de acordo com seu pedido, mas nunca haviam visto essa pessoa. dice stacking

Quem é a mulher chamada Zhang que está escondida nos bastidores e tem o fluxo de dinheiro envolvido?O Procuratorate sugeriu que os órgãos de segurança pública determinam ainda mais a identidade da pessoa e, finalmente, descobriram que essa pessoa era o líder financeiro real da empresa de Zhang Mou e da irmã de Zhang, Zhang Moujia.Ao procurar ainda mais o fluxo de dinheiro de Zhang Moujia, a promotora descobriu que ela não apenas usou o fundo ilegal de fundos para pagar seu empréstimo, mas também operou os fundos várias vezes.Em junho de 2022, o procurador da promotoria do Promotor Distrital de Kawaguchi em Zhang Moujia, em setembro do mesmo ano, complementou os fatos criminais de Zhang Moujia.

"Por trás da captação de recursos ilegais a montante, muitas vezes há crimes de lavagem de dinheiro a jusante. Fomos revisados ​​e descobrimos que duas pessoas são suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro". O relatório de auditoria.Os órgãos procuradores acreditam que o comportamento dos dois era suspeito de lavagem de dinheiro, e os órgãos de segurança pública foram supervisionados pelos órgãos de segurança pública para investigação.Em 27 de setembro de 2022, o distrito de Hekou Procuratorate processou os dois ao tribunal por suspeita de lavagem de dinheiro.

Em 28 de julho de 2023, o tribunal fez um primeiro julgamento de Zhang, Zhang Moujia e outros.Após o veredicto, Zhang, Zhang Moujia e outros apelaram.Em 4 de dezembro, o Tribunal Intermediário Dongying decidiu que Zhang e outros apelaram para apelar. dice stacking

Perseguir

"O promotor, o dinheiro que investimos ainda voltou?"Diante das expectativas dos investidores, o promotor lidando com o caso decidiu executar todo o processo de investir no caso.

Com a investigação e a revisão da profundidade, o hospital descobriu que os parentes de Zhang tinham vários imóveis em muitos lugares, e os fundos de compra da casa vieram dos fundos ilegais de Zhang. e a conta bancária relevante está congelada.Depois que o caso foi processado para o tribunal, o tribunal do tribunal continuou a cumprir o dinheiro roubado, deteve mais de 3,4 milhões de yuans no caso. dice stacking

Durante o manuseio do caso, o promotor lidando com o caso deveria ser paciente e meticuloso com o suspeito criminal, e tomou a iniciativa de fortalecer a comunicação com os membros da família do suspeito e do defensor e guiou o suspeito criminal a recuar voluntariamente .No final, 16 suspeitos criminais recuaram mais de 3 milhões de yuans.

Os órgãos procuradores descobriram no caso que o caso reflete os problemas da consciência das massas atuais sobre o anticraud e a melhoria urgente da conscientização legal. adotados "linhas de linha online+. No" modo de propaganda ", entre na comunidade+entra no modo de entrada dupla do campo", etc., a propaganda do estado de lei é realizada por transmissão de vídeos publicitários, emitindo folhetos e no -site Declarações dos promotores.(Diário do promotor)