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Quando a polícia prendeu Zhou Mouwei, um grupo de pessoas estava jogando e todo o dinheiro na mesa foi enganado.

Recentemente, o ramo de segurança pública da Zona de Desenvolvimento de Yantai quebrou com sucesso muitos casos de fraude de telecomunicações com base na "reforma de ingressos" e capturou 6 gangues de fraude em Lizhou, Hainan, envolvendo fraude, lavagem de dinheiro, introdução intermediária e outras redes.

Com o aprofundamento gradual da pesquisa da polícia por quase três meses, a apertada cadeia industrial no círculo de fraude de Dazhou de Hainan também surgiu, e a finura de sua divisão profissional do trabalho é impressionante. ganhar na loteria paga imposto

É possível ter informações falsas com ingressos aéreos?

Em 27 de dezembro de 2014, o Sr. Zuo, um empresário de Taiwan da Zona de Desenvolvimento de Yantai que morava na zona de desenvolvimento de Yantai, recebeu uma mensagem de texto de um número de Hong Kong, dizendo que o voo que ele teve reservas havia sido cancelado e deixado um 400 Atendimento ao cliente 400 telefone para reembolso. ganhar na loteria paga imposto

Porque as informações de voo no SMS são exatamente a passagem aérea que o Sr. Zuo comprou, e ele impressionou o telefone 400 era um telefone de atendimento ao cliente regular.O Sr. Zuo estava convencido de que o SMS. ."Reversão do fundo", ou seja, o Sr. Zuo deve primeiro transferir todo o saldo da sua conta para a conta fornecida pela outra parte para se associar à conta "companhia aérea".

Quando o Sr. Zuo terminou a transferência com a "companhia aérea", ele duvidava e usou outros telefones para ligar para a consulta telefônica de atendimento ao cliente do banco.

Nesse momento, era tarde demais.A polícia descobriu que o dinheiro do Sr. Zuo foi transferido para uma filial do Banco dos Mercadores da China, e outros 25 foram transferidos para 14 contas. cancelamento.No final de 2014, o ramo de segurança pública da Zona de Desenvolvimento de Yantai enviou poder para se estabelecer em Hainan para conduzir uma investigação. ganhar na loteria paga imposto

Mais de 20 máquinas de pose usadas para fraudulento

Zhou Peng, vice -diretor da Delegacia de Polícia de Jinqiao, da Zona de Desenvolvimento de Yantai, apresentou que esse grupo de pessoas continuamente sacará através do balcão do banco (o banco exige mais de 50.000 yuan para levar o cartão de identificação), enquanto a máquina ATM tem 2.000 yuan 5000 5000 na máquina ATM, 5000, 5000 Metropolitania Cash.Através da comparação, três suspeitos criminais Lu, Xu e Xie Mou descobriram que os fundos bancários diários das três pessoas eram muito frequentes e provavelmente eram uma pessoa que lavava dinheiro para gangues criminosas.

A polícia investigou o telefone 400 chamado pelo Sr. Zuo na época e descobriu que o endereço estava na cidade de Lizhou, Hainan."Zhou Mouwei tem muito QQ, como ⅹⅹ ⅹⅹ ⅹⅹ ⅹⅹ Airlines Atendimento ao cliente, etc., e as atividades são frequentes; e em 2009, ele foi tratado por Haikou Public Security porque postou informações falsas na internet, e ele provavelmente iria Seja o principal criminoso da fraude. "Zhou Peng disse.

Após a investigação por segurança pública, os suspeitos de fraude de telecomunicações a lavagem de dinheiro e dinheiro.As informações relevantes dos suspeitos da fraude e o suspeito de lavagem de dinheiro apontam para um intermediário -xie.O MOU de Xie foi responsável por encontrar uma almofada em Lizhou.

Em 6 de fevereiro deste ano, a segurança pública da zona de desenvolvimento de Yantai prendeu o suspeito Zhou Mouwei com a cooperação da polícia de Hainan.Em 7 de fevereiro, Lu Mou, Xu e Xie Mou, que eram responsáveis ​​pela lavagem de dinheiro.Em 13 de março, os outros dois suspeitos da gangue foram presos e levados à justiça.O Departamento de Segurança Pública da Zona de Desenvolvimento recuperou mais de 100 milhões de yuans em dinheiro roubado e bens roubados. veículo e dois carros BMW. ganhar na loteria paga imposto

Estendendo a investigação

Fraude, lavagem de dinheiro, intermediário e empréstimo tornaram -se operações corporativas, e a divisão do trabalho é extremamente fina

Hainan Lizhou é atualmente a área de sucesso mais difícil para fraude de telecomunicações no meu país.

Entende -se que o povo de Lizhou está acostumado a "comer" para descrever "fraude".A "comer" local formou uma cadeia industrial completa.Inclui "Gunners" (especificamente responsável por chamar a fraude), fornecer informações, fornecer informações, fornecer fraude (incluindo computadores, cartões bancários, cartões de telefonia móvel etc.), lavagem de dinheiro, intermediários em scammers de contato e lavanderias de dinheiro e lavagem de dinheiro e almofadas temporárias e assim por diante.

"A população local envolvida em fraude formou muitos fóruns. Pessoas em cada cadeia da cadeia da indústria conversam sobre cooperação e transações nela. O fórum tem uma pessoa especial para mantê -la.Diferentes "caracteres" em cada cadeia também são lucrativos neles.Algumas pessoas convocam especificamente um "atirador" responsável por ligar para o dinheiro.

Além dos lucros dos golpistas, porque o dinheiro que trapaceou não é conveniente para ir ao banco para se retirar, os golpistas geralmente encontram o "lavagem de dinheiro" que pode fornecer -lhes imediatamente dinheiro Maneira de transferir esse dinheiro para a conta "lavagem de dinheiro".Em muitos casos, aqueles que participaram da "lavagem de dinheiro" não tinham dinheiro em suas mãos, então criam pessoas que têm dinheiro de lazer e se envolveram em "economizar dinheiro" em Hainan. de dia. ganhar na loteria paga imposto

Em Lazhou, muitas pessoas estavam ficando ricas da noite para o dia através de telecomunicações.Nesse caso, quebrou a polícia de Yantai, o suspeito Zhou Mouwei, um "pós -80" típico, está envolvido em fraude de telecomunicações desde os 20 anos."Quando corremos para a casa deles para pegar as pessoas, um grupo de pessoas estava patinando. A mesa estava cheia de Apple Plus, muito dinheiro, e os veículos apreendidos eram todos carros altos -como BMW e Benz. O U Os filmes de assistência ao disco são todos os golpes. ganhar na loteria paga imposto

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Existem muitos casos de fraude de telecomunicações em todo o país todos os anos, mas esses casos não são fáceis de quebrar.Em segundo lugar, devido à formação de uma cadeia industrial completa e à bela divisão do trabalho, a polícia simplesmente "destruiu" um certo parágrafo não conseguiu encontrar o caso inteiro, nem poderia recuperar todo o dinheiro roubado.

Em Pozhou, muitas pessoas envolvidas em fraude formaram um conjunto de critérios de atividade para proteger."O carro está constantemente à porta de sua casa; uma velha senhora da vila tem apito. Quando ele vê veículos estranhos, um grupo de pessoas imediatamente puxa o poder e puxa o disco rígido. Às vezes, o caderno é simplesmente destruído. Ao mesmo tempo, todos em cada link da fraude não se conhecem. .Repórter Kong Yutong Zhao Jingjing Correspondente Ren Jun Shao Xinliang Zhao Yan Zhang Dexin