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Os órgãos de segurança pública quebraram uma série de aldeias de dinheiro subterrâneo envolvidas no caso de dezenas de bilhões de yuan

O repórter aprendeu recentemente com o Ministério da Segurança Pública que, desde o Ministério da Segurança Pública, o Banco Popular da China, a lei suprema, a acusação suprema e a administração estadual de câmbio lançaram em conjunto as "ações especiais para combater o uso de offshore companies and underground banks to transfer stolen money". As of now, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong , Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong.Por trás do caso, como reprimir ainda mais os criminosos ilegais e criminosos do dinheiro subterrâneo desenfreado também é pensado.

Casos de fraude de casos levados para fora do caso qianzhuang subterrâneo

Em 2 de junho, a Força -Tarefa do Departamento de Segurança Pública de Shenzhen lançou uma rede de coleta unificada no código de caso de Qianzhuang underground -nomeado "3.06", capturou 31 suspeitos, apreendeu mais de 300 cartão bancário envolvido no caso e Frozen 18 Comermy envolvidos nos envolvidos nos envolvidos nos envolvidos em comerciais envolvidos nos envolvidos. 18 comerciais envolvidos no caso.

No início de 2012, o empresário de Hong Kong Chen da pretende transferir mais de 60 milhões de yuans para Hong Kong para a pensão.Seu amigo, Shen Mou, presidente da filial de Shenzhen Baoan, disse que poderia obter indicadores de liquidação cambial.Em agosto de 2012, Chen Da foi dividido em três derrames e mais de 20 milhões de yuans por caneta.Os dois primeiros foram remetidos na conta de Chen Da de Hong Kong, mas o último foi inferior a 8 milhões de yuan.Após várias negociações entre os dois lados, Shen Mousheng deu 1,75 milhão de yuans e, de repente, renunciou e escapou.

Chen Dasheng reclamou com o tribunal.Sob a investigação, surgiu uma grande pista dos principais casos envolvendo bancos subterrâneos.

Rastreando a operação ilegal de oficinas familiares

A força -tarefa constatou que, depois de receber o dinheiro da conta bancária designada de Chen Dasheng, a Shen Mousheng transferiu fundos para 5 contas em um curto período de tempo. numeros que mais saem na quina em 2022

Ye Moucheng, suspeito criminoso e controlador de uma das 5 principais contas, disse que está envolvido em uma casa de dinheiro underground com sua irmã desde 2006.Ele transferiu ainda muitas contas bancárias que transferiram ainda mais fundos e emprestaram o cartão de identificação de sua esposa, irmã e outros, e foi controlado por ele.

Ye Moulian, irmã e suspeito de Ye Moucheng, confirmou que ela geralmente trocava de moeda estrangeira em uma barraca em uma rua de pedestres em Shenzhen.Depois de levar o "negócio", entre em contato com a próxima família que "cooperou" em Hong Kong para falar sobre a taxa de manuseio; A casa, Hong Kong, rapidamente completou o resgate de dólares de Hong Kong.

A força -tarefa descobriu que a gangue era liderada por membros da Shantou como Ye Moucheng e Zheng Mousheng e era suspeita de operação ilegal.Atualmente, o caso foi transferido para os órgãos procuradores para revisão e acusação.

O fenômeno não descarta o "dinheiro quente" do dinheiro roubado e do mercado de ações

"Nos últimos anos, os bancos subterrâneos que os órgãos de segurança pública se concentram no golpe são o objetivo de atividades criminosas ilegais, como remessas de transferência, compra e venda de câmbio, negócios de liquidação de pagamento de capital sem a aprovação da autoridade nacional". Shu Jianping, vice -diretor do Escritório de Lavagem de Money do Departamento de Investigação Econômica.

A casa do dinheiro subterrâneo de "empréstimos" é mista e os fundos criminais são uma categoria importante.No caso "3.06" de Shenzhen, suspeitos como Zheng Mousheng e outros suspeitos criminais ajudaram Chen Mouxiang, um suspeito criminal que teve outro caso de fraude contratual, a transferir 85,32 milhões de yuans de dinheiro roubado para Hong Kong.

No caso Gaoshan que atraiu a atenção, o ex -presidente do Bank of China Heusong Street Sub -Branch Takayama transferiu um enorme dinheiro roubado para países estrangeiros através da casa de dinheiro subterrâneo.No Zhoukou CIMC, Qiao Jianjun, que já foi diretor do Kukou diretamente sob a boca de Zhongnan Henan, e outros, também usou a casa de dinheiro subterrânea para transferir o dinheiro roubado para o exterior.

De acordo com a polícia da força -tarefa, nos fundos entre as casas de dinheiro subterrâneas, também existem "fundos cinzentos" como "contas de saída" da empresa, e alguns indivíduos usaram fundos como turismo de saída, estudar no exterior, fazer compras, e grande investimento.Alguns fundos podem ser normais, mas para ocultar o verdadeiro paradeiro, eles não querem deixar traços e geralmente escolhem bancos subterrâneos.

Entende -se que, devido aos grandes e ocultos fundos de transação do banco subterrâneo, não é descartado que alguns fundos do mercado de ações saíram do meu país através desse canal, o que afeta o desenvolvimento saudável e estável do mercado de capitais do meu país.Por exemplo, em meados de julho deste ano, o órgão de segurança pública de Xangai descobriu que uma empresa de comércio exterior era suspeita de manipular o caso de crime do mercado de ações e descobriu que o banco subterrâneo controlado por QIU foi transferido para a empresa estrangeira para transferir centenas de milhões de yuan para a empresa estrangeira.

Progresso multi -departamentos juntos para aumentar as greves

Alguns dias atrás, Dandong, Liaoning, quebrou o caso qianzhuang "11,06", envolvido no caso de mais de 40 bilhões de yuan; de 20 bilhões de yuan. , e a escala de fundos foi incrível.

"As atividades subterrâneas de qianzhuang estão relativamente ocultas, e a quantidade e a taxa de transferência de capital são difíceis de estatísticas. Um grande número de fundos desconhecidos da transferência da transferência está livre do sistema regulatório financeiro nacional. A implementação dos aplausos de apólice Ouyang Xiong, o diretor de O Departamento de Gestão e Inspeção da Administração de Câmbio Estadual de Cambiera. numeros que mais saem na quina em 2022

Segundo relatos, muitos departamentos do meu país fortaleceram em conjunto a repressão à administração de atividades ilegais e criminosas de dinheiro subterrâneo.Entre os cinco casos dos cinco casos da investigação dos órgãos de segurança pública provinciais de Guangdong, dois dos 100 funcionários de 100 "Tong Red" envolvidos na transferência de dinheiro roubado da Comissão Central de Inspeção da Disciplina.Ao mesmo tempo, algumas brechas regulatórias também se refletem no trabalho de repressão, e até os funcionários do banco usam recursos unitários para participar das transações ilegais do banco subterrâneo.

Li Mingzhao, diretor da Divisão de Lavagem de Menas do Departamento de Investigação Econômica do Ministério da Segurança Pública, apontou que a quantidade de órgãos judiciais em várias partes do meu país é geralmente baixa de acordo com a operação ilegal de suspeitos criminais. No final, o réu foi julgado levemente no momento da sentença, resultando em uma taxa de criminalidade mais alta.Em resposta a esse problema, os departamentos relevantes estão com pressa de estudar e formular interpretações judiciais relevantes.

De acordo com a agência de notícias Xinhua

Banco subterrâneo doméstico

Três tipos

Negociação ilegal e venda do tipo de câmbio estrangeiro

Tipo de troca de Borda

Liquidação de pagamento

"Tipo de troca de Border Cross" numeros que mais saem na quina em 2022

Representante: Shenzhen "3.06" Caso qianzhuang subterrâneo

Características:

● Coletar dentro e fora, recrutar ativamente e concluir o encaixe de "clientes" com casas de dinheiro subterrâneas.Um grande número de "clientes" confirmou que encontrou o banco subterrâneo porque alguns funcionários do banco ou outros amigos conhecidos introduziram. numeros que mais saem na quina em 2022

● Assistência doméstica e estrangeira, os fundos estão circulando.Qianzhuang underground tem parceiros em casa e no exterior.Para o banco subterrâneo, os fundos domésticos e os fundos estrangeiros ciclam seus próprios ciclos, e o "equilíbrio de dois solos" é alcançado através do método "Tap" (conta em camadas).

● As características da família e dos moradores são óbvias.Muitos dos suspeitos criminais dos bancos subterrâneos mostram seus parentes com parentes e companheiros com colegas moradores, formando uma enorme rede especializada em aldeões de dinheiro subterrâneo. numeros que mais saem na quina em 2022